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Pam Golding facilita a lavagem de dinheiro dos cleptocratas africanos




President Armando Guebuza arrives at the White House for a group dinner during the US Africa Leaders Summit August 5, 2014 in Washington, DC. (BRENDANSMIALOWSKIAFPGetty Images)


Por : Khadija Sharife Mark Anderson

É de cortar a respiração a histórica propriedade vinícola La Terra De Luc erguida sob a estonteante cordilheira de Franschhoek, revelada nos documentos do Panamá Papers, propriedade a ser adquirida pela da família de Vito Palazzolo, um notável financiador que alegadamente trabalhou para a máfia italiana.


Como Palazzolo, uma série de ex-líderes políticos africanos e suas famílias também escondem o seu dinheiro no mercado imobiliário. O estatuto da Africa do Sul como centro financeiro mais sofisticado da África com a sua baixa taxa de cobrança permitindo que pessoas politicamente expostas escondam quantias astronómicas de dinheiro com a aquisição de imóveis.


Menos de um ano antes de Joseph Kabila ex-presidente da República Democrática do Congo deixar o cargo, seu irmão Zoé Kabila, comprou duas propriedades em Sandton e Bryanston por R $ 9 milhões.


Os filhos do ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza, compraram propriedades em Dainfern, no norte de Joanesburgo e em Kyalami Estate, num valor total de R $ 50 milhões. As propriedades foram compradas ao mesmo tempo em que os subornos foram recebidos pelo governo de Guebuza, de acordo com documentos judiciais dos Estados Unidos. (Dividas ilegais)

Existem vários mecanismos, incluindo os de compras avultadas em dinheiro, o uso de terceiros (como empresas em paraísos fiscais -offshore e shell), a compra ou venda de propriedades por valores significativamente diferentes dos preços de mercado, que podem permitir lucros as pessoas com o mercado imobiliário Sul-africano. Os empréstimos artificiais também podem permitir a lavagem de fundos ilícitos.


Investir dinheiro ilegal em propriedades, quer seja em residenciais ou estabelecimentos comerciais, sem revelar a origem dos fundos, comporta-se como ponto de entrada para um mercado legal. Se as propriedades são vendidas, arrendadas ou transferidas, principalmente se pertencem a empresas e não a indivíduos, esses lucros são considerados "legalizados".


A lavagem de dinheiro usando a propriedade como veículo artificial inflaciona os preços das casas. Isso faz com que em algumas áreas os sul-africanos não possam comprar casas por serem muito caras. A lavagem também distorce os valores de mercado e tira o espaço do cidadão e as iniciativas de moradias para o cidadão comum a favor de projectos que beneficiam indivíduos com alto património líquido.

Ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza

Ex-presidente de Moçambique, Armando Guebuza (Brendan Smialowski / AFP)



Sem questionamentos

As empresas imobiliárias sul-africanas fazem parte do problema.

Pam Golding, uma agência imobiliária líder baseada na Cidade do Cabo, com 300 agências em todo o continente africano e nos EUA, parece estar totalmente ciente dos regulamentos da África do Sul os quais exigem que as empresas imobiliárias identifiquem a origem dos fundos usados ​​ na compra de propriedades e encetar uma reforçada diligência sobre pessoas politicamente expostas.


Mas segundo as transcrições dos tribunais dos EUA, supostamente a Pam Golding na sua conta fiduciária, recebeu fundos ilegais em nome do filho do então presidente Guebuza,

Mostram as transcrições que os fundos foram enviados através da Privinvest, uma empresa de construção naval sediada no Líbano, identificada pelos promotores públicos dos EUA como parte de uma investigação sobre o título de US $ 2 bilhões em Moçambique que supostamente endividou moçambicanos e defraudou investidores. A Privinvest serviu como canal primário para o pagamento de propinas a funcionários de alto nível de Moçambique, incluindo o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, disseram os promotores nos documentos do tribunal.


Mas, diferentemente de tentativas de usar métodos mais sofisticadas, as propriedades pertencentes aos filhos de Guebuza - Armando Guebuza e Valentina Guebuza - foram registadas nas escrituras com os seus próprios nomes.

Pam Golding, certamente deveria saber que a grande soma da venda de propriedades das crianças de Guebuza e o uso de terceiros davam espaço a uma investigação.

Por via de um escritório de advocacia, Pam Golding recusou-se a responder aos nossos pedidos de comentários (direito a resposta), mas confirmou que o assunto estava sob investigação.


De acordo com um e-mail visto pelos autores, a empresa imobiliária acompanhou de perto todas as alterações da Lei do Centro de Inteligência Financeira da África do Sul, que é mandatada para identificar procedimentos criminais no combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Mas isso não os impediu de receber o dinheiro da família Guebuza.


Reguladores accionam o alarme

O mercado de imobiliário Sul-africano foi descrito em 2005 como um dos mais rentáveis ​​do mundo. Mas 2008, uma desaceleração, iludiu bolsos geográficos específicos desencadeando um exame de fundos ilícitos no sector. Em resposta, várias instituições governamentais falaram sobre a necessidade de limitar fluxos financeiros ilícitos, incluindo aqueles ocultos no mercado imobiliário do país.


O falecido Kader Asmal, ex-presidente da Forca de acção Financeira - Financial ActionTask Force (FATF), formada em 1989, com um mandato para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo, disse como o antigo regime do apartheid permitiu que indivíduos gastassem dinheiro e que grupos do crime organizado se expandiram por todo o país, e que a lavagem de dinheiro tinha catapultado o valor do mercado imobiliário da África do Sul.

O Centro de Inteligência Financeira (FIC) da África do Sul disse que o "ambiente de propriedade do país, incluindo reformas e melhorias, está frequentemente associado a processos criminais relacionados com corrupção e narcóticos, bem como a uma variedade de outros delitos comuns".


Limpando o sector

O governo da África do Sul precisa de limpar o sector imobiliário.

Deve garantir que a venda de propriedades envolvendo transacções em dinheiro sejam monitoradas de perto. Também deveria redobrar os esforços para expor publicamente os nomes dos beneficiários quando as propriedades foram compradas ou vendidas por empresas.


As contas em paraísos fiscais, empresas e intermediários no exterior devem ser submetidos a uma diligência aprimorada por instituições financeiras e empresas imobiliárias.

Quando pessoas da nomenclatura política estão envolvidas na venda de uma propriedade onde a renda proveniente é maior do que valor da propriedade, os relatórios suspeitos devem ser apresentados pelas agências.


As vendas privadas devem ser minuciosamente examinadas, principalmente quando as propriedades são vendidas ou compradas a preços contrários ao seu valor de mercado.

Comissões massivas permitem que as agências imobiliárias desviem o olhar em uma direcção diferente, dando origem à possibilidade de se tornarem parceiros no crime. Se a lei proibisse as empresas imobiliárias de aceitar dinheiro de paraísos fiscais ou de terceiros, os cleptocratas africanos não seriam capazes de esconder seus ganhos ilícitos na África do Sul.

Khadija Sharife e Mark Anderson são editores da África no Projecto de Relatórios de Crime Organizado e Corrupção. As opiniões dos autores não representam necessariamente as da organização

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